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Las instituciones financieras que utilizan la red SWIFT tienen que cumplir con los requerimientos mandatorios, descritos en el SWIFT Customer Security Controls Framework (CSCF).
A nivel Global y en la región, cada día es más frecuente que los países aprueben leyes que establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan el tratamiento de datos de carácter personal.
Establecen el marco regulador para la creación, utilización y almacenamiento de documentos electrónicos.
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