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Las instituciones financieras que utilizan la red SWIFT tienen que cumplir con los requerimientos mandatorios, descritos en el SWIFT Customer Security Controls Framework (CSCF).
Ley 81 de Protección de Datos Personales, que establece principios, derechos, obligaciones y procedimientos para regular la protección de datos personales en Panamá.
Establece el marco regulador para la creación, utilización y almacenamiento de documentos electrónicos.